Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 80 adreste arama yapılırken, operasyonun en dikkat çeken ayrıntılarından biri adreslerde ele geçirilen yüksek miktardaki para oldu. Kilitli kasalar ve zarflarda muhafaza edilen Dolar ve Euro’lara ilişkin görüntüler soruşturmanın kapsamını bir kez daha gündeme taşıdı.
Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtilen soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ekiplerin 80 farklı adreste arama gerçekleştirdiği bildirildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktardaki nakit para ise soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Adreslerde bulunan paraların bir bölümünün kilitli kasalarda, bir bölümünün ise zarflar içerisinde muhafaza edildiği görüldü. Dolar ve Euro cinsinden olduğu belirtilen paraların görüntüleri, operasyonun ardından kamuoyunun dikkatini çekti.
Soruşturmanın odağında mali yapı iddiası
Edinilen bilgilere göre soruşturmanın önemli başlıklarından birini, söz konusu yapılanmanın hiyerarşik bir yapı içerisinde ve ekonomik çıkar amacıyla faaliyet gösterip göstermediği oluşturuyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında şüphelilerin mali ilişkileri, şirket bağlantıları ve ticari faaliyetleri de mercek altına alındı.
Dosyada şüphelilere yönelik çeşitli mali suç iddialarının bulunduğu belirtilirken, yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı nakit hareketleri de soruşturmanın dikkat çeken unsurları arasında gösterildi.
Milyarlarca liralık ticari hacim araştırılıyor
Soruşturma dosyasında ayrıca milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının da araştırıldığı belirtildi. Yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları başta olmak üzere, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen finansal hareketlerin niteliğinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Yetkililerin, para trafiğinin hangi kaynaklardan oluştuğu, şüpheliler arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl şekillendiği ve şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin suç teşkil edip etmediği yönündeki incelemelerine devam ettiği öğrenildi.
Kasalardan çıkan Dolar ve Euro’lar
Operasyon sırasında farklı adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. Arama görüntülerine yansıyan anlarda, tomarlar halindeki Dolar ve Euro’ların kilitli kasalardan çıkarıldığı görüldü.
Paraların düzenli şekilde zarflara yerleştirilmiş ve bazı adreslerde kilitli kasalarda saklanmış olması da görüntülerde öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı. Ele geçirilen nakitlerin miktarı ve kaynağına ilişkin incelemelerin soruşturma kapsamında sürdüğü belirtildi.
17 ili kapsayan operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam etmesi beklenirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni ayrıntıların ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.